Saab: “Fueron detectadas 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela”

“Estas personas presuntamente han incurrido en delitos como captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir” informó el fiscal

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó  este jueves que debido a varias investigaciones coordinadas por el Ministerio Público se lograron detectar  mil 144 casas de bolsa en el exterior que están dedicadas a la  captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela.

Indicó también que la mayoría de esas casas se ubican la mayoría, 600, en  Colombia, y las otras en Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil.

Saab dijo que por estos hechos el Ministerio Público ha dictado 70 órdenes de aprehensión en contra de las personas vinculadas con remesas ilegales en el extranjero, esto como parte de la operación “Manos de Papel”

Asimismo el fiscal indicó que son 150 y 200 millones de dólares al mes en perjuicio a la nación, al año sería  “fácil mil millones de dólares, es lo que se ven en casa de cambio ilegales.

En cuanto a los delitos que se les imputarán a las personas indicó que “Estas personas presuntamente han incurrido en delitos como captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir”

“En esta gestión del Ministerio Público se han realizado 621 órdenes de aprehensión, 155 personas detenidas y 3.050 bloqueos de cuentas bloqueadas”, destacó Saab.

Reporte1.com Con Informacion de Descifrado

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